Дело о мошенничестве директоров агрохолдинга «Здоровая ферма» на 320 млн направлено в суд


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области направлено в суд громкое дело о мошенничестве на 320 млн рублей – прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 15 жителей региона, являвшихся директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По версии следствия, руководители заключали с различными организациями договоры на выполнение строительства объектов сельхозназначения. Однако после выполнения строительных работ и сдачи объектов в эксплуатацию с подрядчиками не рассчитывались, а полученными от банка целевыми деньгами распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный десяти коммерческим организациям, превысил 120 млн рублей.

«С целью сокрытия преступной деятельности организации, заключавшие договоры подряда, впоследствии были преднамеренно обанкрочены», – пояснили в прокуратуре.

Помимо этого, обвиняемыми осуществлялось кассовое обслуживание юридических и физических лиц без соответствующей лицензии. Также преступная группа организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга «ЗФ», через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. После этого соучастники подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации денежные средства по итогам каждого отчетного периода.

«Ущерб, причиненный бюджету страныоценен в сумму свыше 208 млн рублей. В ходе следствия ущерб в виде незаконного возмещения НДС был частично – на сумму 95 млн – возмещен обвиняемыми», – говорится в сообщении.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе предварительного расследования сотрудниками следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведено большое количество судебных, бухгалтерских, налоговых, финансово-аналитических, компьютерно-технических и других экспертиз, осуществлено более 150 обысков и выемок. Следственные действия проводились в Москве и Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае. Объем уголовного дела составляет 215 томов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности южнуральских главков МВД и ФСБ России.

В зависимости от степени участия 15 человек обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных частями 4, 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере), статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде залога, остальных – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия на автомобиль одного из обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска.

Теги: мошенничество , опг , банкротство , налоги , здоровая ферма

Ещё новости о событии:

За мошенничество на 320 миллионов. В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
16:23 02.11.2017 УралИнформБюро - Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября, ИА УралПолит.Ru. В прокуратуре Южного Урала утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы экс-руководителей компаний «Здоровая ферма».
11:05 02.11.2017 УралПолит.Ru - Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ" В Челябинской области направлено в суд громкое дело о мошенничестве на 320 млн рублей – прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 15 жителей региона,
23:18 01.11.2017 АН Доступ - Челябинск
В аферах в группе компаний «Здоровая ферма» теперь будет разбираться суд.
22:36 01.11.2017 ChelIndustry.Ru - Челябинск
Сразу несколько мошеннических схем было выявлено сотрудниками налоговых органов и прокуратуры в деятельности агрохолдинга «Здоровая ферма».
21:58 01.11.2017 АиФ Челябинск - Челябинск
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 местных жителей.
21:06 01.11.2017 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
 
По теме
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ" Катав-Ивановская городская прокуратура утвердила обвинение по делу 34-летней местной жительницы, которую уличили в мошенничестве и отмывании денег – дама похитила у банков более 1,5 млн рублей,
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ" В Центральный суд Челябинска направлено дело 42-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве на 30 млн рублей, – женщина оформляла кредиты на своего работодателя,
ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября, ИА УралПолит.Ru. В прокуратуре Южного Урала утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы экс-руководителей компаний «Здоровая ферма».
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц из числа руководителей местных предприятий.
Акция «Безопасный лёд!» - Уйский район В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Челябинской области, сотрудниками Чебаркульского инспекторского отделения ЦГИМС ГУ МЧС России  по Челябинской области,
Уйский район
На Южном Урале сотрудники ФСБ обезвредили «черных нефтяников» - Южноуральская панорама Злоумышленники похитили более 200 тонн дизельного топлива. УФСБ России по Челябинской области задержала шестерых местных жителей, которые воровали дизельное топливо в промышленных масштабах.
Южноуральская панорама
Свиной «пожар» по-остроленски - Газета Всходы Встреча с жителями посёлка прошла в сложной обстановке Сегодня, 28 марта 2024 года, состоялась встреча руководителей с жителями п.Остроленский.
Газета Всходы
Врач рассказал, как часто можно есть фастфуд - Областной ЦМП В четверг, 28 марта, врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данил Абубакиров стал гостем эфира на «Радио Ваня» в южноуральской столице.
Областной ЦМП
Встреча поколений - Ашинский район         25 марта студенты Ашинского индустриального техникума Жимоедова Карина и Чистяков Илья вместе с советником директора по воспитанию и работе с общественными организациями Бобровой Екатериной Раисовной посетили сла
Ашинский район
Всемирный день театра - Краеведческий музей 27 марта – Всемирный день театра, который ежегодно отмечается с 1962 г. В этот день мы решили рассказать о необычном спектакле, поставленном в Троицкой женской гимназии зимой 1918-1919 гг.
Краеведческий музей