За процент от сделки они помогали фирмам вывести денег в наличный оборот.
Следователи ГСУ ГУ МВД региона направили в суд уголовное дело в отношении четырех человек, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности. Организованная группа занималась «обналичкой» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам. Для реализации этого замысла использовались подконтрольные фирмы и банковские карты предпринимателей и физических лиц.«Сумма дохода, полученного участниками организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности, составила более 18 млн рублей. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, по ходатайству следователя на имущество обвиняемых судом наложены аресты на сумму свыше 1 млн рублей», — сообщили в областном полицейском главке. Новости smi2.ru Автор: Михаил Кущин Фото: Вячеслав Шишкоедов
Источник: Южноуральская панорама
22.01.2018 11:11