Новости города БезФормата.Ru
Челябинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям.

Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере. Оперативные мероприятия показали, что злоумышленники для перевода денег за рубеж заключили фиктивный договор на поставку кондиционеров из Абхазии. Поставщику был перечислен 31 млн рублей, но никакого оборудования в Россию так и не пришло.

«Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению преступления. Установлена личность директора фирмы-однодневки. Им оказалась жительница Челябинска, которая за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя», — сообщила таможенный инспектор по связям с общественностью Екатерина Логвинова.

Теперь женщина полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. За незаконное использование документов юридического лица закон предусматривает уголовное наказание. Также таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения денег в Россию. Автор: Михаил Кущин Фото: Вячеслав Шишкоедов

Последние новости Челябинской области по теме:
В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион - УралИнформБюро
Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион - Челябинск
Через фирму-однодневку. Челябинские таможенники вскрыли схему незаконного вывода денег за рубеж в особо крупном размере.
19:25 20.04.2017 УралИнформБюро
Деньги - УралПолит.Ru
Фирма-однодневка из Челябинска незаконно перевела за границу свыше 30 миллионов - Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Челябинские таможенники выявили факт незаконного вывода особо крупной суммы денег за рубеж.
17:31 20.04.2017 УралПолит.Ru
В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей - Челябинск
Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям. Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере.
14:04 20.04.2017 Южноуральская панорама
7 декабря 2017 года платежная система «Мир», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и компания TSYS, процессинговый партнер Челиндбанка, объявляют о запуске проекта по подключению карт «Мир» к платёжному сервису Samsung Pay.
11.12.2017 Chelyabinsk Today
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ" Южноуральские предприниматели сообщили об участившихся случаях блокировки счетов банками без объяснения причин – компании попадают в «черные списки» и не могут открыть счет ни в одной кредитной организации,
11.12.2017 АН Доступ
фото из интернет-ресурса В избирательной кампании 2018 года предполагается множество технологических новаций, с которыми мы будем вас знакомить.
11.12.2017 Сельские новости
За последние два года в управление Центробанка по Челябинской области поступило 7 жалоб от представителей МСБ на блокировку счетов банками.
11.12.2017 Chelyabinsk Today
Челябинскому поставщику тепла вынесли предупреждение за слишком большие счета - Телекомпания ОТВТепловые сети отправляли неверные платежные документы в УК. Челябинский поставщик тепла «ЧКТС» оказался уличен в несоблюдении закона.
11.12.2017 Телекомпания ОТВ
«Местами скорость снижена»: на трассах Челябинской области ликвидировали последствия снегопада - Chelyabinsk.ruНа федеральной трассе М-5 ликвидировали затор из большегрузов после снегопада, обрушившегося на регион в минувшую пятницу.
11.12.2017 Chelyabinsk.ru
В Верхнеуральском районе в результате ДТП с участием двух иномарок погиб мужчина.
11.12.2017 Chelyabinsk Today
Крупный пожар случился в южной части города.  Возгорание в одном из домов южной части Миасса случилось вечером, 8 декабря.
11.12.2017 Миасский рабочий
В Челябинской области столкнулись семь грузовых машин - Миасский рабочий
В Челябинской области столкнулись семь грузовых машин
В ликвидации крупной аварии принимают участие сотрудники МЧС. Серьезное ДТП случилось сегодня, 11 декабря, на 1642 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе поворота на город Юрюзань.
Миасский рабочий
В такие вертки фасуют клады. Фото: Анатолий ЖДАНОВ - КП Челябинск
Наркомафия массово вербует школьников по всей стране
Журналиста «Комсомолки» драгдилеры позвали работать, приняв за старшеклассника Андрей АБРАМОВ kpchel Советские люди охали над телесюжетами про какую-нибудь Колумбию, где дети торгуют героином.
КП Челябинск
На дорогах Южного Урала случилось несколько смертельных ДТП - Миасский рабочий
На дорогах Южного Урала случилось несколько смертельных ДТП
Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварий, в которых погибли люди.  Минувшие выходные выдались тяжелыми для автомобилистов.
Миасский рабочий
"Гранчестер": тайны маленькой деревни - Магнитогорский металлСоскучились по английским пейзажам, уютным домикам и милейшим персонажам в духе Пуаро, мисс Марпл или отца Брауна?
11.12.2017 Магнитогорский металл
Любовь вновь торжествует на сцене - Администрация г. Озёрск7 декабря в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» состоялась премьера музыкальной сказки «Иван да Марья».
11.12.2017 Администрация г. Озёрск
В саткинских школах – «Новогодний переполох» - Саткинский рабочийВ центре детского творчества Западного района один кабинет отдан под выставку новогодних поделок.
11.12.2017 Саткинский рабочий
Великолепная «цепочка» мастеров. В Златоусте вспомнили выдающихся преподавателей музыки - Златоустовский рабочий
Великолепная «цепочка» мастеров. В Златоусте вспомнили выдающихся преподавателей музыки
Полный зрителями встречал концертный зал детской музыкальной школы № 1 необычный концерт-посвящение педагогам баянного направления — Баталову, Тарасову, Данилову и Танцыреву.
Златоустовский рабочий
Ты — душа города, «Булат»! Старейшее учреждение культуры Златоуста отметило свое 85-летие - Златоустовский рабочий
Ты — душа города, «Булат»! Старейшее учреждение культуры Златоуста отметило свое 85-летие
Более двух часов на сцене Дворца разворачивалось торжество, в центре которого находились именинники.
Златоустовский рабочий
Дуслык — дружба по-еткульски - Газета Искра
Дуслык — дружба по-еткульски
Вскоре после новогодних праздников, 20 января, в Еткуле пройдёт первый в истории района фестиваль татаро-башкирской культуры.
Газета Искра
«Финский залив» в Магнитогорске - ХК МеталлургНакануне домашних игр с «Сибирью» и «Йокеритом» наш корреспондент Алексей Дузенко пообщался с Оскаром Осалой не только про хоккей.
11.12.2017 ХК Металлург
«Звезда» померкла перед «Гранитом» - Администрация г. Озёрск9 декабря в Чебаркуле состоялся матч с приставкой «супер». Встречались команды "Звезда" (г.Чебаркуль) и наш родной клуб "Маяк-Гранит".
11.12.2017 Администрация г. Озёрск
Молодой миасский конькобежец стал мастером спорта России - Миасский рабочий18-летний Владислав Демин (тренер Михаил Бобков)  показал заветный результат на мастера спорта на 3000 метров —  4.04.56.
11.12.2017 Миасский рабочий
Город не подвели. Воспитанники школы бокса Златоуста вернулись с наградами сразу с двух турниров - Златоустовский рабочий
Город не подвели. Воспитанники школы бокса Златоуста вернулись с наградами сразу с двух турниров
На чемпионате и первенстве Челябинской области по боксу среди женщин Златоуст представляли восемь спортсменок.
Златоустовский рабочий
Всё ради безопасности. Светофор на Маркса-Ручьева в Магнитогорске станет трехфазным - Магнитогорский Рабочий
Всё ради безопасности. Светофор на Маркса-Ручьева в Магнитогорске станет трехфазным
    Фото: Динара ВОРОНЦОВА Магнитогорск. Такое решение приняла администрация города, согласовав схему организации движения с магнитогорской Госавтоинспекцией.
Магнитогорский Рабочий
Игра вратарей. «Металлург» возвращается и продлевает победную серию
    Фото: Магнитогорский рабочий Магнитогорск. Смена главного тренера не помогла «Сибири» победить на Урале.
Магнитогорский Рабочий
По словам главы города Евгения Тефтелева, в ночное время на улицах областного центра работает до 150 единиц техники, включая самосвалы.
11.12.2017 Южноуральская панорама
«Местами скорость снижена»: на трассах Челябинской области ликвидировали последствия снегопада - Chelyabinsk.ruНа федеральной трассе М-5 ликвидировали затор из большегрузов после снегопада, обрушившегося на регион в минувшую пятницу.
11.12.2017 Chelyabinsk.ru
В Миассе состоялся городской семинар «Особый ребенок в семье» - Министерство социальных отношенийВ центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» Миасса состоялся городской семинар по теме «Особый ребенок в семье».
11.12.2017 Министерство социальных отношений
В минувшую субботу состоялся ежегодный кулачно-состязательный турнир, посвященный Дню Героев Отечества на Кубок учебного центра специальной подготовки «Славяне».
11.12.2017 Администрация г. Магнитогорска
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ" ЧКТС по договорам с УК «НТМ-Жилфонд» незаконно включило в поставляемое в жилые дома тепло объемы поставки ресурса в нежилые помещения – несоответствие было обнаружено Челябинским УФАС,
11.12.2017 АН Доступ