Новости города БезФормата.Ru
Челябинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям.

Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере. Оперативные мероприятия показали, что злоумышленники для перевода денег за рубеж заключили фиктивный договор на поставку кондиционеров из Абхазии. Поставщику был перечислен 31 млн рублей, но никакого оборудования в Россию так и не пришло.

«Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению преступления. Установлена личность директора фирмы-однодневки. Им оказалась жительница Челябинска, которая за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя», — сообщила таможенный инспектор по связям с общественностью Екатерина Логвинова.

Теперь женщина полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. За незаконное использование документов юридического лица закон предусматривает уголовное наказание. Также таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения денег в Россию. Автор: Михаил Кущин Фото: Вячеслав Шишкоедов

Последние новости Челябинской области по теме:
В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион - УралИнформБюро
Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион - Челябинск
Через фирму-однодневку. Челябинские таможенники вскрыли схему незаконного вывода денег за рубеж в особо крупном размере.
19:25 20.04.2017 УралИнформБюро
Деньги - УралПолит.Ru
Фирма-однодневка из Челябинска незаконно перевела за границу свыше 30 миллионов - Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Челябинские таможенники выявили факт незаконного вывода особо крупной суммы денег за рубеж.
17:31 20.04.2017 УралПолит.Ru
В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей - Челябинск
Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям. Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере.
14:04 20.04.2017 Южноуральская панорама
В Челябинске аферист продал арендованную им квартиру. Полицейские задержали организатора группы, занимающейся махинациями с недвижимостью.
22.10.2017 МК Челябинск
Кому помогает Россия Фото: Дмитрий ПОЛУХИН - КП ЧелябинскНесмотря на кризис, санкции и затягивание поясов, наша страна продолжает «дарить» деньги соседям по бывшему СССР [инфографика] Алексей ОВЧИННИКОВ ПОМОЩЬ РАСТЕТ КАК ЛАВИНА Россия - щедрая душа!
22.10.2017 КП Челябинск
Жители России реже умирают от пневмонии - U74.RuСтатистика гласит, что за последний год жители России стали реже умирать от пневмонии – наблюдается снижение смертности на десять процентов В России наблюдается снижение смертности от пневмонии Источник:ya.
21.10.2017 U74.Ru
Молодую женщину, пропавшую на Южном Урале четыре дня назад, нашли живой - Chelyabinsk.ruМолодая женщина, которую родные искали со вторника, 17 октября, а полиция — более суток, сама вернулась домой.
21.10.2017 Chelyabinsk.ru
Фарш с когтями и зубами продают жителям Миасса - Miass-online.RuМестная жительница приоборела местное изделие с остатками животного Жительница Миасса опубликовала в соцсети фотографии малоприятной находки в мясном фарше.
21.10.2017 Miass-online.Ru
К поискам молодой озерчанки подключились волонтеры - МК ЧелябинскВ Озерске разыскивают 34-летнюю женщину. Оксана Дитятьева ушла из дома еще 17 октября.
22.10.2017 МК Челябинск
ugan-avto - Жизнь районаВ Кусинском районе трое молодых людей пошли под суд за угон автомобиля в Петропавловке.
22.10.2017 Жизнь района
Самые значимые и резонансные видео уходящей недели - КП Челябинск"КП" публикует наиболее значимые и зрелищные ролики за минувшую неделю [видео] Алексей СВЕТОЗАРСКИЙ kpchpvideo Камеры наблюдения сняли момент наезда на людей в Харькове Трагический инцидент в Харькове,
22.10.2017 КП Челябинск
<br /><a class="sigProDownloadLink" href="/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/download.php?file=media/k2/galleries/5655/IMG_4688.jpg" download>Download this image</a> - Новая жизнь
В Еманжелинском районе во время пожара погиб 23-летний молодой человек
Трагедия случилась рано утром 20 октября. Вызов в 39-ю ПСЧ поступил начале девятого: горела кровля частного дома в поселке Рабочем.
Новая жизнь
Красноармейской маршруткой управлял водитель без прав - Газета Маяк
Красноармейской маршруткой управлял водитель без прав
Сотрудниками ДПС Челябинской области был задержан водитель, управляющий маршрутным автобусом.
Газета Маяк
ДТП с гибелью сотрудника ГИБДД в Чеберакуле вызвало широкий резонанс у общественности - Газета Маяк
ДТП с гибелью сотрудника ГИБДД в Чеберакуле вызвало широкий резонанс у общественности
Почти три недели не могли найти южноуральского хоккеиста, сбившего насмерть сотрудника ГИБДД.
Газета Маяк
В Кусе наградили авторов оригинальных сумок и клатчей - Жизнь районаВ Центральной районной библиотеке прошла выставка сумок ручной работы. Какой должна быть настоящая женская сумочка?
22.10.2017 Жизнь района
В Карталах открылась мемориальная доска - Карталинская новьМемориальная доска памяти композитора Ивана Шутова была открыта около Дома культуры «Урал», бывшего ДК железнодорожников.
21.10.2017 Карталинская новь
Пригласили в Анапу. Наши вокалистки успешно выступили на международном фестивале - Верстов.ИнфоМагнитогорск. Воспитанницы детской школы искусств №1 стали призерами 59-го Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Колорит Казани».
21.10.2017 Верстов.Инфо
<br /><a class="sigProDownloadLink" href="/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/download.php?file=media/k2/galleries/5656/IMG_0700.jpg" download>Download this image</a> - Новая жизнь
В выставочном зале еманжелинского музея новая выставка
Свои работы представил молодой самодеятельный художник Сергей Лебедев. Это первая персональная выставка автора.
Новая жизнь
В Карталах откроют мемориальную доску - Карталинская новь
В Карталах откроют мемориальную доску
Завтра ее установят на одном из карталинских Домов культуры Мемориальная доска памяти композитора Ивана Шутова появится на стене Дома культуры «Урал», бывшего ДК железнодорожников.
Карталинская новь
Карьера Харви Вайнштейна закончилась, но в историю он вошел как один из самых великих продюсеров Фото: EAST NEWS - КП Челябинск
Харви Вайнштейн и его непристойные предложения: в Голливуде полыхает самый громкий сексуальный скандал за весь XXI век
Десятки женщин обвиняют известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах Денис КОРСАКОВ Пока я думал, что написать о скандале вокруг Харви Вайнштейна , одного из крупнейших голливудских продюсеров рубежа веков,
КП Челябинск
7505e98452a0924f382f7e929a497ffd-700x329 - Жизнь районаКусинские спортсмены успешно выступили в Челябинске на Чемпионате области по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди инвалидов-опорников и глухих.
22.10.2017 Жизнь района
Челябинск готовится принять кубок по голболу. Соревнования пройдут 25 октября.
22.10.2017 МК Челябинск
Челябинец Константин Ларин получил звание лучшего представителя страны на чемпионате мира по рабочим профессиям «Ворлдскиллс-2017» - Правительство Челябинской областиНациональная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс», проходившем в Абу-Даби (ОАЭ).
20.10.2017 Правительство Челябинской области
Движение трамваев на Медгородок в Челябинске остается закрытым - АиФ Челябинск
Движение трамваев на Медгородок в Челябинске остается закрытым
Движение трамваев трёх маршрутов на Медгородок в Челябинске остается закрытым, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
АиФ Челябинск
2-z61-daaf8840-0e8f-42c5-a437-cd2156e18c5a - Жизнь района
Аграрии Южного Урала стали лидерами российского АПК
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский высоко оценил достижения АПК региона.
Жизнь района
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Колос
В Уйском районе пройдут проводы призывников
Торжественные проводы состоятся 25 октября, 11 – 00 час., в актовом зале районной администрации.
Газета Колос
Экономика Челябинской области сохранит темпы роста в 2018 году - Миасский рабочийСегодня на заседании правительства под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского был представлен прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2018 год и на плановый период 2
20.10.2017 Миасский рабочий
Губернатор отчитал глав за срывы отопительного сезона - Карталинская новь«Досталось» главам Копейска, Троицка и Локомотивного городского округа Сергей Шаль, заместитель губернатора по вопросам ЖКХ доложил на совещании с главами муниципалитетов о ходе проведения отопительного сезона.
19.10.2017 Карталинская новь
Челябинец Константин Ларин получил звание лучшего представителя страны на чемпионате мира по рабочим профессиям «Ворлдскиллс-2017» - Правительство Челябинской областиНациональная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс», проходившем в Абу-Даби (ОАЭ).
20.10.2017 Правительство Челябинской области
О чём говорил губернатор с главами: подробности и комментарии - Саткинский рабочийНа вчерашнем совещании губернатора Челябинской области с главами муниципальных образований обсуждались вопросы, которые напрямую касаются жителей всей Челябинской области, в том числе Саткинского района.
20.10.2017 Саткинский рабочий
Сегодня на заседании правительства Челябинской области под председательством губернатора Бориса Дубровского директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Ирина Михалевская представила проект реги
20.10.2017 Правительство Челябинской области