Новости города БезФормата.Ru
Челябинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям.

Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере. Оперативные мероприятия показали, что злоумышленники для перевода денег за рубеж заключили фиктивный договор на поставку кондиционеров из Абхазии. Поставщику был перечислен 31 млн рублей, но никакого оборудования в Россию так и не пришло.

«Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению преступления. Установлена личность директора фирмы-однодневки. Им оказалась жительница Челябинска, которая за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя», — сообщила таможенный инспектор по связям с общественностью Екатерина Логвинова.

Теперь женщина полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. За незаконное использование документов юридического лица закон предусматривает уголовное наказание. Также таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения денег в Россию. Автор: Михаил Кущин Фото: Вячеслав Шишкоедов

Последние новости Челябинской области по теме:
В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион - УралИнформБюро
Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион - Челябинск
Через фирму-однодневку. Челябинские таможенники вскрыли схему незаконного вывода денег за рубеж в особо крупном размере.
19:25 20.04.2017 УралИнформБюро
Деньги - УралПолит.Ru
Фирма-однодневка из Челябинска незаконно перевела за границу свыше 30 миллионов - Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Челябинские таможенники выявили факт незаконного вывода особо крупной суммы денег за рубеж.
17:31 20.04.2017 УралПолит.Ru
В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей - Челябинск
Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям. Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере.
14:04 20.04.2017 Южноуральская панорама
Она портит внешний вид курортного города. Силами муниципальных предприятий города продолжается демонтаж самовольно размещённых объектов наружной рекламы и информации,
29.04.2017 MediaЗавод
В Озерске прошла акция «Проверь ПРАВОзнание» - Администрация г. ОзёрскВсероссийская акция Общественного совета при МВД России «Проверь ПРАВОзнание» направлена на привлечение внимания к вопросам правовой грамотности и повышение правовой культуры у подрастающего поколения.
29.04.2017 Администрация г. Озёрск
Утром 27 апреля 2017 года, на территории города сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие,
29.04.2017 Администрация г. Озёрск
На Южном Урале открылась  Школа политического успеха для молодежи - Единая РоссияНа открытие приехали действующие политики, общественники, менеджеры. 28 апреля в Челябинске состоялось открытие образовательного проекта «Школа политического успеха – 2017».
28.04.2017 Единая Россия
В Поле Памяти. Пропавший без вести солдат наконец-то вернется домой с войны - Магнитогорский Рабочий    Фото: Илья МОСКОВЕЦ В Магнитогорске разыскивают Павла Шарапова, сына погибшего защитника Отечества.
28.04.2017 Магнитогорский Рабочий
Около трехсот сотрудников Администрации города Челябинска сегодня, 29 апреля, принимают участие в массовом субботнике.
29.04.2017 Администрация г. Челябинск
JPG Файл - МВД Челябинской областиОперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в ходе мероприятий в квартире 26 летнего местного жителя по ул.
29.04.2017 МВД Челябинской области
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа.
28.04.2017 Прокуратура Челябинской области
Поздравляем с Праздником Весны и Труда! - Магнитская ТППУважаемые члены и партнеры Магнитогорской торгово-промышленной палаты! Поздравляем вас с Праздником весны и труда!
28.04.2017 Магнитская ТПП
1 мая по традиции пройдёт демонстрация. Сбор участников у ЦГБ - ТРК ТВС1 мая россияне отметят Праздник Весны и Труда. По традиции в этот день состоится демонстрация.
29.04.2017 ТРК ТВС