Новости города БезФормата.Ru
Челябинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям.

Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере. Оперативные мероприятия показали, что злоумышленники для перевода денег за рубеж заключили фиктивный договор на поставку кондиционеров из Абхазии. Поставщику был перечислен 31 млн рублей, но никакого оборудования в Россию так и не пришло.

«Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению преступления. Установлена личность директора фирмы-однодневки. Им оказалась жительница Челябинска, которая за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя», — сообщила таможенный инспектор по связям с общественностью Екатерина Логвинова.

Теперь женщина полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. За незаконное использование документов юридического лица закон предусматривает уголовное наказание. Также таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения денег в Россию. Автор: Михаил Кущин Фото: Вячеслав Шишкоедов

Последние новости Челябинской области по теме:
В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион - УралИнформБюро
Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион - Челябинск
Через фирму-однодневку. Челябинские таможенники вскрыли схему незаконного вывода денег за рубеж в особо крупном размере.
19:25 20.04.2017 УралИнформБюро
Деньги - УралПолит.Ru
Фирма-однодневка из Челябинска незаконно перевела за границу свыше 30 миллионов - Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Челябинские таможенники выявили факт незаконного вывода особо крупной суммы денег за рубеж.
17:31 20.04.2017 УралПолит.Ru
В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей - Челябинск
Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям. Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере.
14:04 20.04.2017 Южноуральская панорама
Миасец понесет ответственность за проукраинские листовки - U74.RuМиасец стал фигурантом уголовного дела – установлено, что он занимался распространением экстремистских листовок запрещенной организации Misanthropic division Молодой человек из Миасса будет отвечать за расистские листовк
29.05.2017 U74.Ru
Трагедия произошла в ночь на 27 мая в районе поселка Вязовая, недалеко от Юрюзани.
29.05.2017 МК Челябинск
Чистые стены − без стенаний. Незаконные рекламные конструкции уступают место современным вывескам - Магнитогорский Рабочий    Фото: Илья МОСКОВЕЦ Магнитогорск продолжает преображаться, зазывающая в магазины крикливая реклама на фасадах домов уходит в прошлое.
29.05.2017 Магнитогорский Рабочий
Представители Аргаяшского местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в ежемесячном расширенном аппаратном совещании.
29.05.2017 Единая Россия
В Челябинской области состоится первый этап Кубка по даунхиллу - Министерство спорта и туризма12 июня на «Солнечной долине» состоятся любительские соревнования по горному велосипеду в дисциплине «скоростной спуск».
29.05.2017 Министерство спорта и туризма
Фестиваль красок Холи Фест отменили из-за агрессивности подростков - Lentachel.RuИз-за нападений челябинских подростков на полицейских, второй день Фестиваля красок был отменен.
29.05.2017 Lentachel.Ru
Дело о получении откатов в оперном театре передали в суд - Chelyabinsk.ruВ Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора театра оперы и балета имени Глинки Юрия Резепина и главного инженера Виктора Квасова.
29.05.2017 Chelyabinsk.ru
Тела 48-летнего мужчины и его двухлетнего сына почти месяц пролежали в запертом автомобиле.
29.05.2017 МК Челябинск
Открыть свое дело с помощью Портала госуслуг стало удобнее - УФНС Челябинской областиВ Челябинске прошла пресс-конференция, посвященная предоставлению госуслуг в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
29.05.2017 УФНС Челябинской области
Первого июня в Челябинске стартует купальный сезон. Пять пляжей готовы к техническому освидетельствованию органом ГИМС.
29.05.2017 Администрация г. Челябинск