Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области в рамках уголовного дела установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, подозреваемая в сбыте наркотических средств на территории города Челябинска, посредством Интернет-магазина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту Главным следственным управлением регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что один из обвиняемых, житель г.Челябинска, 1989 года рождения, в период существования Интернет-магазина, открыл счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотических средств переводили денежные средства в счет оплаты наркотиков. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, обвиняемый, путем транзакций, используя сеть «Интернет», переводил деньги полученные от продажи наркотических средств на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, обвиняемый легализовал денежные средства на общую сумму более 17 млн. рублей.

В настоящее время следователями Главного следственного управления ГУ МВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.

   
 
По теме
JPG Файл - МВД Челябинской области Сотрудниками Управления МВД России по городу Челябинску за хранение наркотических средств задержаны двое ранее судимых 29-летних подозреваемых: жители Челябинска и Томска.
01.02.2018
Следственным управлением регионального ГУ МВД направлено в суд  уголовное дело в отношении трех жителей Челябинской области, которые обвиняются в совершении преступления,
01.02.2018
В Чебаркуле задержан мужчина с  солью - Газета Южноуралец      В ходе оперативного мероприятия, по ориентировке госавтоинспекторы отдела ГИБДД МО МВД России «Чебаркульский» задержали чебаркульца, у которого при себе находилось  наркотическое вещество.
31.01.2018
 
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 местных жителей.
30.01.2018
Сегодня Еткульский райсуд рассмотрит дело куратора «Синего кита» - Агентство новостей Доступ В понедельник, 18 июня, в Еткульском районном суде состоится рассмотрение дела московского почтальона Ильи Сидорова, который обвиняется в доведении до самоубийства и вымогательстве (статьи 110, часть 1 статьи 163 УК РФ),
18.06.2018 Агентство новостей Доступ
В период со 2 февраля по 1 ноября 2018 года на территории муниципалитета проходит профилактическое мероприятие «Оружие-2018», согласно которому предполагается добровольная сдача гражданами незаконно хранящегося оружия,
18.06.2018 Степные зори
ЧП произошло накануне на улице Гатауллина. По последним данным, пермяк находился на участке, где нет пешеходного перехода и оказался около трамвайных путей, когда его заметил водитель трамвая №5.
19.06.2018 MediaЗавод
Трагический случай произошел в минувшее воскресенье  в Кировском районе. По словам очевидцев, молодой мужчина около 16:00 вышел на балкон своей квартиры на третьем этаже жилого дома №32 по улице Капитана Пирожкова.
19.06.2018 MediaЗавод
Фото из архива "НЖ" Парни были без шлемов. Утром в субботу, 16 июня, около девяти часов, на перекрестке улиц Чкалова-Ленина в городе двое несовершеннолетних на мотоцикле «Рейсер» врезались в «Мерседес» (фургон).
18.06.2018 Новая жизнь
Ай да Пушкин! - Красный уралец Культура: В четвёртый раз верхнеуральцы участвовали в литературном празднике «Читаем Пушкина вместе».
19.06.2018 Красный уралец
Россия простилась с режиссёром, сценаристом, актёром, политиком и просто замечательным человеком Станиславом Говорухиным.
18.06.2018 Магнитогорский металл
На аппаратном совещании подвели итоги учебного года в школах искусств. Магнитогорск богат на учреждения дополнительного образования, развивающие творческие способности детей: в пяти школах искусств, Доме музыки,
18.06.2018 Магнитогорский металл
Теперь гости Колеса обозрения 360° смогут не только увидеть чудесные пейзажи Челябинска, но и окунуться в творчество Владимира Маяковского — одного из самых неоднозначных поэтов советской эпохи.
18.06.2018 Chelyabinsk Today
На Южном Урале пройдут «Диалоги с Героями» - Министерство образования В рамках Всероссийского проекта Челябинскую область посетят Валерий Бурков – советский авиационный военный штурман, Герой Советского Союза, советник Президента Российской Федерации (1991–1993), полковник;
18.06.2018 Министерство образования
«Звездные воины» и «Пираты Карибского моря» исполнят на сцене челябинской филармонии - Телекомпания ОТВ Культовые мелодии из любимых фильмов исполнит филармонический оркестр. Сегодня, 18 июня, в концертном зале челябинской филармонии подготовили специальную программу для киноманов.
18.06.2018 Телекомпания ОТВ
В Магнитогорске продолжаются реконструкция и благоустройство социально значимых объектов.
18.06.2018 Магнитогорский металл
Если не бегаешь, пока здоров, придётся побегать, когда заболеешь.
18.06.2018 Магнитогорский металл
В Челябинске утонула грудная девочка - U74.Ru В южноуральской столице при купании утонула девочка 2018 года рождения – правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства трагедии Грудная девочка утонула в Челябинске Источник:ya.
18.06.2018 U74.Ru
Южноуральцев приглашают поддержать Всероссийскую акцию «Свеча памяти» - Общественная палата В Челябинске мемориальная акция начнётся 22 июня в 17:00 часов одновременно в семи знаковых местах города: Памятник тракторозаводцам в Саду Победы; Памятник создателям реактивной артиллерии «Катюша» на ул.
18.06.2018 Общественная палата
На Южном Урале пройдут «Диалоги с Героями» - Министерство образования В рамках Всероссийского проекта Челябинскую область посетят Валерий Бурков – советский авиационный военный штурман, Герой Советского Союза, советник Президента Российской Федерации (1991–1993), полковник;
18.06.2018 Министерство образования
Магнитогорск. Муниципальное предприятие трест «Водоканал» информирует жителей поселка Нежный, что в связи с пробным отключением пожарно-питьевого водовода, во вторник 19 июня не будет холодной воды.
18.06.2018 Верстов.Инфо