Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области в рамках уголовного дела установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, подозреваемая в сбыте наркотических средств на территории города Челябинска, посредством Интернет-магазина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту Главным следственным управлением регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что один из обвиняемых, житель г.Челябинска, 1989 года рождения, в период существования Интернет-магазина, открыл счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотических средств переводили денежные средства в счет оплаты наркотиков. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, обвиняемый, путем транзакций, используя сеть «Интернет», переводил деньги полученные от продажи наркотических средств на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, обвиняемый легализовал денежные средства на общую сумму более 17 млн. рублей.

В настоящее время следователями Главного следственного управления ГУ МВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.

   
 
По теме
JPG Файл - МВД Челябинской области Сотрудниками Управления МВД России по городу Челябинску за хранение наркотических средств задержаны двое ранее судимых 29-летних подозреваемых: жители Челябинска и Томска.
01.02.2018
Следственным управлением регионального ГУ МВД направлено в суд  уголовное дело в отношении трех жителей Челябинской области, которые обвиняются в совершении преступления,
01.02.2018
В Чебаркуле задержан мужчина с  солью - Газета Южноуралец      В ходе оперативного мероприятия, по ориентировке госавтоинспекторы отдела ГИБДД МО МВД России «Чебаркульский» задержали чебаркульца, у которого при себе находилось  наркотическое вещество.
31.01.2018
 
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 местных жителей.
30.01.2018
Для ребятишек из 11-й школы акция была очень полезна Фото предоставлено ОМВД России по Еманжелинскому району, школой № 11 19 сентября практически для 400 юных пешеходов прошла акция «Пешеходный переход».
20.09.2018 Новая жизнь
Следственный отдел ОМВД России по Саткинскому району передал в суд два уголовных дела по статье «Мошенничество».
21.09.2018 Саткинский рабочий
PQA56O1Ldtc - Жизнь района В рамках областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2018» на сцене Златоустовского драмтеатра выступят театральные коллективы Челябинска, Магнитогорска и Верхнего Уфалея.
23.09.2018 Жизнь района
Фото Натальи РЯПОЛОВОЙ Организаторы назвали программу «Нежность». Цикл встреч «Вдохновение», задуманный сотрудницами музея, позволяет горожанам познакомиться с интересными людьми и их творчеством.
21.09.2018 Новая жизнь
В челябинский микрорайон Академ пустили автобус - Агентство новостей Доступ С 20 сентября жители челябинского микрорайона Академ могут воспользоваться услугами коммерческого автобусного маршрута № 40 «поселок АМЗ – Университетская Набережная» – интервал движения транспорта составляет 5-8 минут,
21.09.2018 Агентство новостей Доступ
Осенний марафон сотрудников МЧС - ГУ МЧС Челябинской области В Копейском и Златоустовском пожарно-спасательных  гарнизонах Челябинской области прошли очередные массовые спортивные мероприятия в рамках Спартакиады 2018 года.
22.09.2018 ГУ МЧС Челябинской области
    Фото: Динара ВОРОНЦОВА (архив) Магнитогорск. Несмотря на то, что в последние дни погода балует нас «бабьим летом», в ближайшее время температура станет нестабильной.
21.09.2018 Магнитогорский Рабочий