Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
Место нахождения Общества: | 454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 |
Вид общего собрания: | Годовое |
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Собрание |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 24.04.2017 г. |
Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
Дата проведения Собрания: | 19.05.2017 г. |
Место проведения Собрания: | 454047, Челябинская обл, Челябинск г, 2-я Павелецкая ул, дом № 36, учебный класс |
Время начала регистрации: | 09:00 |
Время открытия Собрания: | 10:00 |
Время окончания регистрации: | 10:15 |
Время начала подсчета голосов: | 10:25 |
Время закрытия Собрания: | 10:30 |
Дата составления протокола: | 22.05.2017 г. |
Повестка дня Собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Дмитриев А.Н., по доверенности №0861 от 28.12.2015 г.На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 849 283 голосами, что составляет 93.1934% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся .
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 6 276 500
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 6 276 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 5 849 283 |
Кворум (%) | 93.1934 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.»
голоса распределились следующим образом :
Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 5 848 133 | 99.9803 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 150 | 0.0197 |
Не голосовали | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
6 276 500
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 6 276 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 5 849 283 |
Кворум (%) | 93.1934 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2016 г.»
голоса распределились следующим образом :
Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 5 848 133 | 99.9803 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 150 | 0.0197 |
Не голосовали |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 6 276 500
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 6 276 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 5 849 283 |
Кворум (%) | 93.1934 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2016 г. в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 г. в общем размере 8 223 950 рублей из расчета 1 (один) рубль на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2017 г.»
голоса распределились следующим образом :
Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 5 848 133 | 99.9803 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 7 000 | 0.1197 |
Не голосовали | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
43 935 500 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
43 935 500 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
40 944 981 |
Кворум (%) | 93.1934 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам | ||
4 | Захаров Константин Юрьевич | 5 882 183 |
1 | Михайлов Олег Дмитриевич | 5 869 233 |
5 | Стародубцев Сергей Владимирович | 5 869 233 |
2 | Захарова Алевтина Юрьевна | 5 818 833 |
3 | Тейхриб Ирина Петровна | 5 818 833 |
7 | Клепов Юрий Владимирович | 5 818 833 |
8 | Ридель Галина Валерьевна | 5 818 833 |
6 | Захарова Наталья Александровна | 0 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов : | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам : | 8 050 |
Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 40 950 |
На основании итогов голосования избраны :
- Захаров Константин Юрьевич.
- Михайлов Олег Дмитриевич.
- Стародубцев Сергей Владимирович.
- Захарова Алевтина Юрьевна.
- Тейхриб Ирина Петровна.
- Клепов Юрий Владимирович.
- Ридель Галина Валерьевна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании |
6 276 500 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 835 760
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 408 543
|
Кворум (%) | 48.8828 |
Кворум по данному вопросу отсутствовал. |
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора Общества.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 6 276 500
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 6 276 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 5 849 283 |
Кворум (%) | 93.1934 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129.»
голоса распределились следующим образом :
Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 5 848 133 | 99.9803 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 150 | 0.0197 |
Не голосовали | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Председатель собрания /Захаров К.Ю./
Секретарь собрания /Стахеева О.А./