В Челябинске предъявлено обвинение группе лиц, занимавшейся мошенничеством в сфере банковских операций

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных  частью 4 статьи 159 (мошенничество) и пунктом «а» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с целью извлечения выгоды, осуществляли без специального разрешения (лицензии) банковские операции без регистрации кредитной организации на территории г. Челябинска. Для этого обвиняемые использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физических лиц для выведения денежных средств в наличный оборот.

Противоправная схема состояла в привлечении безналичных денежных средств «клиентов» (юридических лиц) на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям.

Поступавшие денежные средства обналичивались посредством банкоматов, установленных в различных районах г. Челябинска.

Затем наличные деньги возвращались «клиентам» (юридическим лицам) с удержанием денежного вознаграждения.

Сумма дохода, полученного участниками организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности, составила более 18 млн.рублей.

В целях возмещения ущерба причиненного потерпевшим, по ходатайству следователя на имущество обвиняемых судом наложены аресты на сумму свыше 1 млн. рублей.

За совершенные противоправные действия обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

   
 
По теме
Следственным управлением регионального ГУ МВД направлено в суд  уголовное дело в отношении трех жителей Челябинской области, которые обвиняются в совершении преступления,
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Троицка, обвиняемого в совершении преступления,
Акция «Безопасный лёд!» - Уйский район В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Челябинской области, сотрудниками Чебаркульского инспекторского отделения ЦГИМС ГУ МЧС России  по Челябинской области,
Уйский район
На Южном Урале похолодает до минус 4 градусов - Южноуральская панорама Синоптики прогнозируют снег и метели. По данным челябинского гидрометцентра, сегодня, 29 марта, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, возможны метели и гололедные явления.
Южноуральская панорама
Минздрав Челябинской области с 1 апреля возглавит Татьяна Колчинская - Агентство новостей Доступ Минздрав Челябинской области с 1 апреля возглавит Татьяна Колчинская, ныне – заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Агентство новостей Доступ
Встреча поколений - Ашинский район         25 марта студенты Ашинского индустриального техникума Жимоедова Карина и Чистяков Илья вместе с советником директора по воспитанию и работе с общественными организациями Бобровой Екатериной Раисовной посетили сла
Ашинский район