Фирма-однодневка из Челябинска незаконно перевела за границу свыше 30 миллионов

Деньги
Фото: uralpolit.ru

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Челябинские таможенники выявили факт незаконного вывода особо крупной суммы денег за рубеж. На счета иностранной компании неизвестные перевели 31 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что некое челябинское ООО заключило договор с иностранной компанией на поставку кондиционеров из Абхазии. Деньги на счет поставщика были перечислены, но товар в Россию так и не ввезли, сообщили в  пресс-службе Уральского управления таможенной службы.

Оперативникам удалось выявить круг лиц причастных к совершению преступления. Кроме того, установлена личность директора фирмы-однодневки. Им оказалась жительница Челябинска, которая за вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя. Женщина полностью признала вину и сотрудничает со следствием.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ещё новости о событии:

Через фирму-однодневку. Челябинские таможенники вскрыли схему незаконного вывода денег за рубеж в особо крупном размере.
19:25 20.04.2017 УралИнформБюро - Челябинск
Деньги - УралПолит.Ru
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Челябинские таможенники выявили факт незаконного вывода особо крупной суммы денег за рубеж.
17:31 20.04.2017 УралПолит.Ru - Челябинск
Директор фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям. Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере.
14:04 20.04.2017 Южноуральская панорама - Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ" Уральские таможенники выявили факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере – на счета иностранной компании злоумышленники перевели 31 млн рублей,
10:16 20.04.2017 АН Доступ - Челябинск
 
По теме
28.03.2024 г. Центральным районным судом г. Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего уроженца г. Сатки Челябинской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
На Южном Урале сотрудники ФСБ обезвредили «черных нефтяников» - Южноуральская панорама Злоумышленники похитили более 200 тонн дизельного топлива. УФСБ России по Челябинской области задержала шестерых местных жителей, которые воровали дизельное топливо в промышленных масштабах.
Южноуральская панорама
Свиной «пожар» по-остроленски - Газета Всходы Встреча с жителями посёлка прошла в сложной обстановке Сегодня, 28 марта 2024 года, состоялась встреча руководителей с жителями п.Остроленский.
Газета Всходы
На базе ГКБ № 8 открыли стоматологическое отделение - Тракторозаводский район В Тракторозаводском районе открыли обновленное стоматологическое отделение на базе городской больницы № 8. Жителей района здесь принимают по полису обязательного медицинского страхования.
Тракторозаводский район
Встреча поколений - Ашинский район         25 марта студенты Ашинского индустриального техникума Жимоедова Карина и Чистяков Илья вместе с советником директора по воспитанию и работе с общественными организациями Бобровой Екатериной Раисовной посетили сла
Ашинский район
Всемирный день театра - Краеведческий музей 27 марта – Всемирный день театра, который ежегодно отмечается с 1962 г. В этот день мы решили рассказать о необычном спектакле, поставленном в Троицкой женской гимназии зимой 1918-1919 гг.
Краеведческий музей