ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Челябинские таможенники выявили факт незаконного вывода особо крупной суммы денег за рубеж. На счета иностранной компании неизвестные перевели 31 млн рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что некое челябинское ООО заключило договор с иностранной компанией на поставку кондиционеров из Абхазии. Деньги на счет поставщика были перечислены, но товар в Россию так и не ввезли, сообщили в пресс-службе Уральского управления таможенной службы.
Оперативникам удалось выявить круг лиц причастных к совершению преступления. Кроме того, установлена личность директора фирмы-однодневки. Им оказалась жительница Челябинска, которая за вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя. Женщина полностью признала вину и сотрудничает со следствием.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.