Преступная группа в течение четырех лет обналичивала денежные средства.
Новости финансов. 10 ноября 2017 г. CHELINDUSTRY.RU - Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое местных жителей за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением доходов в особо крупном размере.
Коммерсанты были задержанны в 2014 году в результате совместной операции сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.
Судом установлено, что преступная группа в течение четырех лет незаконно обналичивала денежные средства мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям.
За свои услуги преступники получали доход от 3,5 до 7 процентов от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 миллионов рублей.
Незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой, так называемые, фирмы-однодневки.
Суд назначил двоим членам преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей, третьему – 3 года 6 месяцев общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.
Служба новостей chelindustry.ru