Новости города БезФормата.Ru
Челябинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Дмитрий Малышев официально присвоил 50 миллионов банка Софрино

Дмитрий Малышев Софрино банк - Chel.Pro
Фото: chel.pro
Дмитрий Малышев с женой

На момент банкротства банка Софрино «дыра» в нем составляла 5 млрд рублей, так что сумма претензий к банкиру Дмитрию Малышеву может еще вырасти.

Бывшего председателя правления и совладельца банка «Софрино» Дмитрия Малышева объявили в международный розыск. Как сообщает «Коммерсантъ», недавно Тверской райсуд Москвы избрал меру пресечения банкиру, который заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, в виде содержания под стражей.

Лицензия у «Софрино» была отозвана еще летом 2014 года из-за утраты капитала и нарушения банковского законодательства. Тогда же арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Изучив финансовую документацию, его представитель написал заявление в полицию. После совместной проверки следователей Следственного управления ГУ МВД по Москве и оперативников ГУЭБиПК МВД в начале 2015 года появилось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сам Малышев к тому моменту уже находился за границей. По словам его адвоката Сергея Севрука, это была вынужденная мера, так как он нуждается в медицинском обслуживании и периодически проходит лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Защитник сетует на то, что медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, однако суд не принял их во внимание.

Как полагает следствие, за год до своего банкротства «Софрино» на основе кредитного договора перечислил более 50 млн рублей на счета некоего ООО «Трейдмаркет», а тот сразу на эту же сумму выкупил у «Софрино» векселя банка «Интеркапитал». Примечательно, что гендиректором «Трейдмаркета» значился житель Москвы, скончавшийся, по данным ЗАГСа, еще в 2010 году. А «Интеркапитал» впоследствии упоминался в связи с делом известного «обнальщика» Сергея Магина («Сережа два процента»). В конце прошлого года он получил 8 лет и 5 месяцев колонии общего режима за обналичивание 122 млрд рублей. По данным экспертизы, от лица «Софрино» расписывался именно Малышев. Его защита настаивает на том, что этого не могло быть, так как в этот момент он находился в служебной командировке в Варшаве.

Позже руководство банка провело еще ряд сомнительных операций. К примеру, по такой же схеме кредитная организация взаимодействовала с фирмами «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», предоставив им кредит в 500 млн рублей, 375 из которых вернулись опять в «Софрино» в счет выкупа, находящегося во владении банка земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.

Позже «Юника» и «Диском» за общую сумму в 180 млн рублей вновь приобрели у банка два земельных участка — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. При этом, по оперативным данным, фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности и, не имея даже своего офиса, были зарегистрированы по адресам вместе с множеством других ООО.

Помимо уголовного дела в арбитражном суде Москвы рассматривается дело о взыскании с «контролировавших банк «Софрино» лиц более 4,7 млрд рублей. АСВ, к слову, требовал сумму в два раза выше — 10,5 млрд рублей, направив в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников банка. Однако по половине из них на 5,3 млрд рублей исполнительное производство было окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания».

блажко максим - Chel.ProБлажко Максим Банкрот из «Дон-строя» Максим Блажко не может спасти собственность.
11.08.2017 Chel.Pro
За 6 месяцев текущего года Россельхозбанк выдал порядка 75 млрд рублей розничных кредитов .
27.07.2017 ChelIndustry.Ru
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны.
24.07.2017 Министерство сельского хозяйства
В Челябинске пойдет под суд директор ООО «Региональная Металлургическая Компания» за сокрытие налогов на сумму более 21 млн рублей.
21.07.2017 Chelyabinsk Today
Пропавшая несколько дней назад молодая озерчанка вернулась домой - Телекомпания ОТВ34-летняя женщина не помнит событий последнего времени. В Озерске завершились поиски 34-летней женщины.
22.10.2017 Телекомпания ОТВ
В Челябинской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли пять человек - МВД Челябинской областиВ ночь на 22 октября на территории Аргаяшского района произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек.
22.10.2017 МВД Челябинской области
ugan-avto - Жизнь районаВ Кусинском районе трое молодых людей пошли под суд за угон автомобиля в Петропавловке.
22.10.2017 Жизнь района
Самые значимые и резонансные видео уходящей недели - КП Челябинск
Главные видео происшествий за неделю по версии "КП": смертельная авария в Харькове и нападение на полицейских в Ингушетии
"КП" публикует наиболее значимые и зрелищные ролики за минувшую неделю [видео] Алексей СВЕТОЗАРСКИЙ kpchpvideo Камеры наблюдения сняли момент наезда на людей в Харькове Трагический инцидент в Харькове,
КП Челябинск
<br /><a class="sigProDownloadLink" href="/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/download.php?file=media/k2/galleries/5655/IMG_4688.jpg" download>Download this image</a> - Новая жизнь
В Еманжелинском районе во время пожара погиб 23-летний молодой человек
Трагедия случилась рано утром 20 октября. Вызов в 39-ю ПСЧ поступил начале девятого: горела кровля частного дома в поселке Рабочем.
Новая жизнь
Красноармейской маршруткой управлял водитель без прав - Газета Маяк
Красноармейской маршруткой управлял водитель без прав
Сотрудниками ДПС Челябинской области был задержан водитель, управляющий маршрутным автобусом.
Газета Маяк
В Усть-Катаве прошло обучающее мероприятие «Школа КВН» - Усть-Катавская неделяВ детском оздоровительном центре «Ребячья Республика» прошёл городской молодёжный образовательный форум «Школа КВН», собравший ребят со всего городского округа.
22.10.2017 Усть-Катавская неделя
В Кусе наградили авторов оригинальных сумок и клатчей - Жизнь районаВ Центральной районной библиотеке прошла выставка сумок ручной работы. Какой должна быть настоящая женская сумочка?
22.10.2017 Жизнь района
Под девизом «Читай кино, смотри книгу»: в ЮУрГУ прошло открытие литературного киноклуба - ЮУрГУ  В Южно-Уральском государственном университете прошло открытие литературно-художественного клуба «Кино&Книги», созданного при поддержке Научной библиотеки ЮУрГУ.
22.10.2017 ЮУрГУ
В Карталах открылась мемориальная доска - Карталинская новь
В Карталах открылась мемориальная доска
Мемориальная доска памяти композитора Ивана Шутова была открыта около Дома культуры «Урал», бывшего ДК железнодорожников.
Карталинская новь
<br /><a class="sigProDownloadLink" href="/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/download.php?file=media/k2/galleries/5656/IMG_0700.jpg" download>Download this image</a> - Новая жизнь
В выставочном зале еманжелинского музея новая выставка
Свои работы представил молодой самодеятельный художник Сергей Лебедев. Это первая персональная выставка автора.
Новая жизнь
В Карталах откроют мемориальную доску - Карталинская новь
В Карталах откроют мемориальную доску
Завтра ее установят на одном из карталинских Домов культуры Мемориальная доска памяти композитора Ивана Шутова появится на стене Дома культуры «Урал», бывшего ДК железнодорожников.
Карталинская новь
Челябинский «Трактор» проведёт выездной матч в Уфе - АиФ ЧелябинскХК «Трактор» 22 октября сыграет гостевой матч в Уфе с «Салаватом Юлаевым», сообщают в пресс-центре челябинского клуба.
22.10.2017 АиФ Челябинск
7505e98452a0924f382f7e929a497ffd-700x329 - Жизнь районаКусинские спортсмены успешно выступили в Челябинске на Чемпионате области по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди инвалидов-опорников и глухих.
22.10.2017 Жизнь района
Движение трамваев на Медгородок в Челябинске остается закрытым - АиФ ЧелябинскДвижение трамваев трёх маршрутов на Медгородок в Челябинске остается закрытым, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
22.10.2017 АиФ Челябинск
В Челябинске пройдет кубок по голболу
Челябинск готовится принять кубок по голболу. Соревнования пройдут 25 октября.
МК Челябинск
2-z61-daaf8840-0e8f-42c5-a437-cd2156e18c5a - Жизнь района
Аграрии Южного Урала стали лидерами российского АПК
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский высоко оценил достижения АПК региона.
Жизнь района
В Челябинской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли пять человек - МВД Челябинской областиВ ночь на 22 октября на территории Аргаяшского района произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек.
22.10.2017 МВД Челябинской области
Челябинский «Трактор» проведёт выездной матч в Уфе - АиФ ЧелябинскХК «Трактор» 22 октября сыграет гостевой матч в Уфе с «Салаватом Юлаевым», сообщают в пресс-центре челябинского клуба.
22.10.2017 АиФ Челябинск
Владимир Мякуш: «Мы должны придерживаться комплексного подхода к благоустройству городов и сел» - Единая РоссияСекретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш с рабочим визитом посетил город Троицк.
22.10.2017 Единая Россия
Боксёр Мурат Гассиев вышел в полуфинал турнира World Boxing Super Series - Chelyabinsk.ruЧемпион мира по версии IBF, воспитанник челябинской промоутерской компании «Урал Бокс промоушен» Мурат Гассиев нокаутировал экс-чемпиона WBC, поляка Кшиштофа Влодарчика в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии.
22.10.2017 Chelyabinsk.ru
Экономика Челябинской области сохранит темпы роста в 2018 году - Миасский рабочийСегодня на заседании правительства под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского был представлен прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2018 год и на плановый период 2
20.10.2017 Миасский рабочий