Новости города БезФормата.Ru
Челябинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Дмитрий Малышев официально присвоил 50 миллионов банка Софрино

Дмитрий Малышев Софрино банк - Chel.Pro
Фото: chel.pro
Дмитрий Малышев с женой

На момент банкротства банка Софрино «дыра» в нем составляла 5 млрд рублей, так что сумма претензий к банкиру Дмитрию Малышеву может еще вырасти.

Бывшего председателя правления и совладельца банка «Софрино» Дмитрия Малышева объявили в международный розыск. Как сообщает «Коммерсантъ», недавно Тверской райсуд Москвы избрал меру пресечения банкиру, который заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, в виде содержания под стражей.

Лицензия у «Софрино» была отозвана еще летом 2014 года из-за утраты капитала и нарушения банковского законодательства. Тогда же арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Изучив финансовую документацию, его представитель написал заявление в полицию. После совместной проверки следователей Следственного управления ГУ МВД по Москве и оперативников ГУЭБиПК МВД в начале 2015 года появилось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сам Малышев к тому моменту уже находился за границей. По словам его адвоката Сергея Севрука, это была вынужденная мера, так как он нуждается в медицинском обслуживании и периодически проходит лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Защитник сетует на то, что медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, однако суд не принял их во внимание.

Как полагает следствие, за год до своего банкротства «Софрино» на основе кредитного договора перечислил более 50 млн рублей на счета некоего ООО «Трейдмаркет», а тот сразу на эту же сумму выкупил у «Софрино» векселя банка «Интеркапитал». Примечательно, что гендиректором «Трейдмаркета» значился житель Москвы, скончавшийся, по данным ЗАГСа, еще в 2010 году. А «Интеркапитал» впоследствии упоминался в связи с делом известного «обнальщика» Сергея Магина («Сережа два процента»). В конце прошлого года он получил 8 лет и 5 месяцев колонии общего режима за обналичивание 122 млрд рублей. По данным экспертизы, от лица «Софрино» расписывался именно Малышев. Его защита настаивает на том, что этого не могло быть, так как в этот момент он находился в служебной командировке в Варшаве.

Позже руководство банка провело еще ряд сомнительных операций. К примеру, по такой же схеме кредитная организация взаимодействовала с фирмами «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», предоставив им кредит в 500 млн рублей, 375 из которых вернулись опять в «Софрино» в счет выкупа, находящегося во владении банка земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.

Позже «Юника» и «Диском» за общую сумму в 180 млн рублей вновь приобрели у банка два земельных участка — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. При этом, по оперативным данным, фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности и, не имея даже своего офиса, были зарегистрированы по адресам вместе с множеством других ООО.

Помимо уголовного дела в арбитражном суде Москвы рассматривается дело о взыскании с «контролировавших банк «Софрино» лиц более 4,7 млрд рублей. АСВ, к слову, требовал сумму в два раза выше — 10,5 млрд рублей, направив в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников банка. Однако по половине из них на 5,3 млрд рублей исполнительное производство было окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания».

блажко максим - Chel.ProБлажко Максим Банкрот из «Дон-строя» Максим Блажко не может спасти собственность.
11.08.2017 Chel.Pro
За 6 месяцев текущего года Россельхозбанк выдал порядка 75 млрд рублей розничных кредитов .
27.07.2017 ChelIndustry.Ru
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны.
24.07.2017 Министерство сельского хозяйства
В Челябинске пойдет под суд директор ООО «Региональная Металлургическая Компания» за сокрытие налогов на сумму более 21 млн рублей.
21.07.2017 Chelyabinsk Today
В Златоусте маршрутка с пассажирами едва не улетела со склона - Телекомпания ОТВ«Газель» выехала за пределы проезжей части и повисла на высоте. Вчера, 15 декабря,
16.12.2017 Телекомпания ОТВ
Об обещанных процентах и обнулившихся счетах - ГТРК Южный Урал - Магнитогорск  «Народная казна» осела в карманах мошенников. Сгоревшие деньги вкладчиков кредитно-потребительских кооперативов — одна из главных тем не только этой недели, но и последних лет.
16.12.2017 ГТРК Южный Урал - Магнитогорск
На Южном Урале маршрутка едва не улетела с моста - Миасский рабочийДТП случилось на одном из железнодорожных мостов.  Авария с участием автомобиля общественного транспорта произошла в Златоусте вчера, 15 декабря.
16.12.2017 Миасский рабочий
Больше всего сейчас волнует Алексея Улюкаева, как там его жена - КП Челябинск
Первый день Улюкаева в тюрьме: отмените "Лицом к стене!", дайте коврик для йоги и не сажайте ко мне сокамерника
Экс-министр не ожидал такого стремительного ареста. Но признался, что, собираясь в суд,
КП Челябинск
Инспекторы КДН – о «трудных» семьях и детских судьбах - Глагол
Инспекторы КДН – о «трудных» семьях и детских судьбах
Зоя Сафонова и Валентина Глушкова поделились воспоминаниями о работе в комиссии по делам несовершеннолетних Истории человеческих судеб – это как книга, как роман, зарисовка или рассказ – у каждого свой жанр.
Глагол
Адвокат Лариса Каштанова заявила, что ранее проведенное офтальмологом обследование выявило у экс-министра подозрение на разрыв сетчатки Фото: Евгения ГУСЕВА - КП Челябинск
Спасут ли сердце и диабет Улюкаева от зоны
Источник оценил для "КП" шансы осужденного экс-министра выйти на свободу по состоянию здоровья Александр БОЙКО @AlexBoykoKP О том, что Алексей Улюкаев,
КП Челябинск
Волшебница преображения. Овации зрителей драмы звучали в адрес начальника гримерно-постижерного цеха - Магнитогорский Рабочий    Фото: Игорь ПЯТИНИН, Динара ВОРОНЦОВА Полвека отдала беззаветному служению театру Александра Солдатенко.
16.12.2017 Магнитогорский Рабочий
Программа новогодних мероприятий - Газета СпектрНовый год не за горами. Жители Трёхгорного уже готовятся к новогодним каникулам.
16.12.2017 Газета Спектр
16 декабря в музее откроется выставка «Рождественская Сказка» - Газета СпектрФото: "Историко-художественный музей" г.Трехгорного Сотрудники  Историко-художественного музея благодарят всех горожан, которые приняли участие в конкурсе «Рождественская Сказка».
15.12.2017 Газета Спектр
Оперетта на лезвии ножа - Магнитогорский металл
Оперетта на лезвии ножа
Провинция - единственное место подлинного чувства, убеждён Сергей Шалагин.
Магнитогорский металл
На гастроли - с ветерком! - Магнитогорский металл
На гастроли - с ветерком!
У "Буратино" появилась собственная "ГАЗель" для поездок по городу и за его пределы.
Магнитогорский металл
С Новым годом, мама! - Магнитогорский металл
С Новым годом, мама!
Сентиментальная история от "Non амплуа" - повод и погрустить, и повеселиться, и задуматься.
Магнитогорский металл
DSC_0374 - МВД Челябинской областиВ минувшую пятницу в культурном центре Главного управления МВД России по Челябинской области прошел отборочный этап КВН.
16.12.2017 МВД Челябинской области
Нас ждут Рождественские турниры и хоккейные корты - Октябрьская искраНу, вот, наконец-то, и пришла на Южный Урал настоящая зима! В конце первой декады декабря снега выпало столько, что всем пришлось взяться за лопаты, поэтому уже вполне можно вести разговор о зимних видах спорта.
16.12.2017 Октябрьская искра
Кто круче Енотик или Верблюжонок? - Жизнь районаГолосования за лучший талисман Чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинской области с 19 по 29 апреля 2018 года, завершится 17 декабря.
16.12.2017 Жизнь района
Легкоатлеты Миасса показали хорошие результаты - Миасский рабочий
Легкоатлеты Миасса показали хорошие результаты
9-10 декабря в манеже СШОР прошло первенство города среди юношей и девушек.
Миасский рабочий
В Копейске стартует чемпионат по хоккею - Копейский рабочий
В Копейске стартует чемпионат по хоккею
В субботу, 16 декабря, на стадионе «Темп» (хоккейная школа А. З. Картаева) будет дан старт шестому сезону Открытого чемпионата Копейского городского округа по хоккею с шайбой среди мужских команд.
Копейский рабочий
Первую медаль Кубка мира по биатлону принёс уралец - МК Челябинск
Первую медаль Кубка мира по биатлону принёс уралец
Антон Шипулин финишировал третьим и его медаль стала первой для сборной России за восемнадцать гонок олимпийского сезона в биатлоне.
МК Челябинск
На юге области прогнозируется аномально-холодная погода - ГУ МЧС Челябинской областиПо данным Челябинского гидрометцентра, 14-18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы.
14.12.2017 ГУ МЧС Челябинской области
И из года в год видно, как меняются вопросы, уходят одни темы, появляются другие, как живет и чем интересуется страна. Фото Алексей Дитякин/ТАСС - КП ЧелябинскА о чем хотели спросить главу государства читатели «КП»? Дмитрий СМИРНОВ dimsmirnov175 @dimsmirnov175 «КП» традиционно перед Большой пресс-конференцией опрашивает читателей: какой вопрос вы бы задали Путину?
14.12.2017 КП Челябинск
8-месячная девочка утонула в ванне. Возбуждено уголовное дело - Копейский рабочийТрагедия произошла вечером 14 декабря в Калининском районе Челябинска. 20-летняя женщина набирала воду в ванну, в которой оставила без присмотра свою 8-месячную дочь.
15.12.2017 Копейский рабочий
Миасцам необходимо передать показания электросчетчиков раньше обычного - Миасский рабочийПАО «Челябэнергосбыт» информирует жителей города о сроках передачи показаний электросчетчиков в декабре.
14.12.2017 Миасский рабочий
На Южном Урале вычислили мать убитого младенца - УралИнформБюроЕе сдал сожитель. Установлена личность женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного сына в Челябинской области.
14.12.2017 УралИнформБюро