Дмитрий Малышев официально присвоил 50 миллионов банка Софрино

Фото: chel.pro
Дмитрий Малышев с женой

На момент банкротства банка Софрино «дыра» в нем составляла 5 млрд рублей, так что сумма претензий к банкиру Дмитрию Малышеву может еще вырасти.

Бывшего председателя правления и совладельца банка «Софрино» Дмитрия Малышева объявили в международный розыск. Как сообщает «Коммерсантъ», недавно Тверской райсуд Москвы избрал меру пресечения банкиру, который заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, в виде содержания под стражей.

Лицензия у «Софрино» была отозвана еще летом 2014 года из-за утраты капитала и нарушения банковского законодательства. Тогда же арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Изучив финансовую документацию, его представитель написал заявление в полицию. После совместной проверки следователей Следственного управления ГУ МВД по Москве и оперативников ГУЭБиПК МВД в начале 2015 года появилось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сам Малышев к тому моменту уже находился за границей. По словам его адвоката Сергея Севрука, это была вынужденная мера, так как он нуждается в медицинском обслуживании и периодически проходит лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Защитник сетует на то, что медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, однако суд не принял их во внимание.

Как полагает следствие, за год до своего банкротства «Софрино» на основе кредитного договора перечислил более 50 млн рублей на счета некоего ООО «Трейдмаркет», а тот сразу на эту же сумму выкупил у «Софрино» векселя банка «Интеркапитал». Примечательно, что гендиректором «Трейдмаркета» значился житель Москвы, скончавшийся, по данным ЗАГСа, еще в 2010 году. А «Интеркапитал» впоследствии упоминался в связи с делом известного «обнальщика» Сергея Магина («Сережа два процента»). В конце прошлого года он получил 8 лет и 5 месяцев колонии общего режима за обналичивание 122 млрд рублей. По данным экспертизы, от лица «Софрино» расписывался именно Малышев. Его защита настаивает на том, что этого не могло быть, так как в этот момент он находился в служебной командировке в Варшаве.

Позже руководство банка провело еще ряд сомнительных операций. К примеру, по такой же схеме кредитная организация взаимодействовала с фирмами «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», предоставив им кредит в 500 млн рублей, 375 из которых вернулись опять в «Софрино» в счет выкупа, находящегося во владении банка земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.

Позже «Юника» и «Диском» за общую сумму в 180 млн рублей вновь приобрели у банка два земельных участка — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. При этом, по оперативным данным, фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности и, не имея даже своего офиса, были зарегистрированы по адресам вместе с множеством других ООО.

Помимо уголовного дела в арбитражном суде Москвы рассматривается дело о взыскании с «контролировавших банк «Софрино» лиц более 4,7 млрд рублей. АСВ, к слову, требовал сумму в два раза выше — 10,5 млрд рублей, направив в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников банка. Однако по половине из них на 5,3 млрд рублей исполнительное производство было окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания».

 
По теме
 
Асфальт осыпался недалеко от дома №105 в районе Центрального рынка. В настоящий момент размер провала составляет более одного метра и по словам очевидцев продолжает расширяться.
22.06.2018 MediaЗавод
ДТП произошло накануне на улице Сельской Богородской. По словам очевидцев, нетрезвый водитель за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением, вылетел с проезжей части, после чего заехал на припаркованные автомобили.
22.06.2018 MediaЗавод
В Уйском районном суде рассмотрено  уголовное дело в отношении жителя  района, который совершил особо тяжкое преступление – убийство родного младшего брата   Как сообщает пресс-служба суда,
21.06.2018 Газета Колос
Сегодня - День памяти и скорби - Федерация дзюдо    22-го июня 1941 года началась Великая Отечественная война.    76 лет назад, на рассвете, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.
22.06.2018 Федерация дзюдо
Футбольный бум в библиотеках - Управление культуры В честь проходящего Чемпионата мира по футболу 2018 в библиотеках Челябинска открыты фан-зоны, где проходят спортивные акции, презентации книг с интересными фактами из истории футбола, турниры на знание правил игры и др.
21.06.2018 Управление культуры
В Карталах юным спортсменам вручили знаки отличия. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это современное общественное спортивное движение,
21.06.2018 Карталинская новь
21 июня сотрудники отдела МВД России по Еманжелинскому району провели футбольный матч с юными отпускниками школы № 5. В организации спортивного праздника приняли участие сотрудники уголовного розыска,
21.06.2018 Новая жизнь
День, который будем помнить - Карталинская новь 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Ровно в 3:30 утра в воскресенье 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
21.06.2018 Карталинская новь
По решению губернатора частные и квартиры дома малообеспеченных  южноуральцев оборудуют пожарными извещателями - Губернатор Челябинской области Сегодня правительство Челябинской области области под председательством губернатора Бориса Дубровского приняло решение о выделении бюджетных средств на установку пожарных извещателей в домах и квартирах южноуральских семей,
20.06.2018 Губернатор Челябинской области
В этом году на центральном пляже у монумента «Тыл – фронту» был проведен ряд работ по благоустройству территорий – произведена частичная замена песка, установлены два питьевых фонтанчика и новые раздевалки,
21.06.2018 Администрация г. Магнитогорска
20 июня в ходе выездного совещания глава Златоуста Вячеслав Жилин посетил садовые некоммерческие товарищества «Ветеран», «ПО «ЗМЗ» № 17, «Родниковый», «Урал – 2», где провел встречу с садоводами.
21.06.2018 Администрация г.Златоуст