Новости города БезФормата.Ru
Челябинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Дмитрий Малышев официально присвоил 50 миллионов банка Софрино

Дмитрий Малышев Софрино банк - Chel.Pro
Фото: chel.pro
Дмитрий Малышев с женой

На момент банкротства банка Софрино «дыра» в нем составляла 5 млрд рублей, так что сумма претензий к банкиру Дмитрию Малышеву может еще вырасти.

Бывшего председателя правления и совладельца банка «Софрино» Дмитрия Малышева объявили в международный розыск. Как сообщает «Коммерсантъ», недавно Тверской райсуд Москвы избрал меру пресечения банкиру, который заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, в виде содержания под стражей.

Лицензия у «Софрино» была отозвана еще летом 2014 года из-за утраты капитала и нарушения банковского законодательства. Тогда же арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Изучив финансовую документацию, его представитель написал заявление в полицию. После совместной проверки следователей Следственного управления ГУ МВД по Москве и оперативников ГУЭБиПК МВД в начале 2015 года появилось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сам Малышев к тому моменту уже находился за границей. По словам его адвоката Сергея Севрука, это была вынужденная мера, так как он нуждается в медицинском обслуживании и периодически проходит лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Защитник сетует на то, что медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, однако суд не принял их во внимание.

Как полагает следствие, за год до своего банкротства «Софрино» на основе кредитного договора перечислил более 50 млн рублей на счета некоего ООО «Трейдмаркет», а тот сразу на эту же сумму выкупил у «Софрино» векселя банка «Интеркапитал». Примечательно, что гендиректором «Трейдмаркета» значился житель Москвы, скончавшийся, по данным ЗАГСа, еще в 2010 году. А «Интеркапитал» впоследствии упоминался в связи с делом известного «обнальщика» Сергея Магина («Сережа два процента»). В конце прошлого года он получил 8 лет и 5 месяцев колонии общего режима за обналичивание 122 млрд рублей. По данным экспертизы, от лица «Софрино» расписывался именно Малышев. Его защита настаивает на том, что этого не могло быть, так как в этот момент он находился в служебной командировке в Варшаве.

Позже руководство банка провело еще ряд сомнительных операций. К примеру, по такой же схеме кредитная организация взаимодействовала с фирмами «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», предоставив им кредит в 500 млн рублей, 375 из которых вернулись опять в «Софрино» в счет выкупа, находящегося во владении банка земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.

Позже «Юника» и «Диском» за общую сумму в 180 млн рублей вновь приобрели у банка два земельных участка — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. При этом, по оперативным данным, фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности и, не имея даже своего офиса, были зарегистрированы по адресам вместе с множеством других ООО.

Помимо уголовного дела в арбитражном суде Москвы рассматривается дело о взыскании с «контролировавших банк «Софрино» лиц более 4,7 млрд рублей. АСВ, к слову, требовал сумму в два раза выше — 10,5 млрд рублей, направив в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников банка. Однако по половине из них на 5,3 млрд рублей исполнительное производство было окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания».

блажко максим - Chel.ProБлажко Максим Банкрот из «Дон-строя» Максим Блажко не может спасти собственность.
11.08.2017 Chel.Pro
За 6 месяцев текущего года Россельхозбанк выдал порядка 75 млрд рублей розничных кредитов .
27.07.2017 ChelIndustry.Ru
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны.
24.07.2017 Министерство сельского хозяйства
В Челябинске пойдет под суд директор ООО «Региональная Металлургическая Компания» за сокрытие налогов на сумму более 21 млн рублей.
21.07.2017 Chelyabinsk Today
Пожар произошел вчера утром в одном из частных жилых домов в селе Чесма. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и извлекли тела четырех мужчин.
25.02.2018 МК Челябинск
СК устанавливают причину гибели четырех человек во время пожара на Южном Урале - Телекомпания ОТВПравоохранители назвали предварительную причину трагедии. Следственный комитет начал доследственную проверку после пожара в селе Чесма в Челябинской области, унесшего жизни четверых.
25.02.2018 Телекомпания ОТВ
В пригороде Челябинска 14-летняя школьница возвращалась домой из школы. К ней подошли две неизвестные женщины, сообщает 31tv.ru.
25.02.2018 МК Челябинск
Здания интерната добротное, стоит среди леса. Фото: Андрей АБРАМОВ - КП Челябинск
Воспитатель челябинского интерната: «Я догадываюсь, кому нужен этот секс-скандал»
Корреспондент «Комсомолки» в поисках правды отправился в школу для трудных детей, где якобы педофил насиловал подростков Андрей АБРАМОВ andreichotkiy От Челябинска 30 км по трассе и вот он поселок, где стоит «дом ужасов»,
КП Челябинск
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Саткинский рабочий
У жительницы Сатки украли в магазине перчатки
В связи с поступающими в дежурную часть полиции заявлениями от граждан о хищении их имущества, полицейские обращаются к жителям района с просьбой быть бдительными и не оставлять без присмотра личные вещи.
Саткинский рабочий
Трое малышей погибли при пожаре на Урале
Трехлетний и годовалый мальчики, девочка двух лет умерли в селе Благовещенское Свердловской области.
МК Челябинск
"Остров собак" Фото: кадр из фильма - КП ЧелябинскА фильм Тимура Бекмамбетова выиграл приз публики Стас ТЫРКИН Конкурсная программа не отличалась особым художественным качеством, хотя о нем, конечно, у всех свои представления.
25.02.2018 КП Челябинск
Праздники в д. Ташкинова Нязепетровского района - Нязепетровские вестиВ этом месяце в клубе в д. Ташкинова Нязепетровского района прошли мероприятия, связанные между собой вечной темой любви.
25.02.2018 Нязепетровские вести
Магнитогорск. Напомним, статья историка Салавата Ахметзянова вышла на нашем сайте ровно неделю назад – 17 февраля.
24.02.2018 Верстов.Инфо
Кликните, чтобы увеличить 1.jpg - Нязепетровские вести
В с. Шемаха Нязепетровского района весело отпраздновали Масленицу
Все ли Масленицу отпраздновали? Все ль блинов наелись? Все ли вдосталь наигрались да наплясались?
Нязепетровские вести
О кладбищах забывать не надо - Глагол
О кладбищах забывать не надо
Почетные граждане держат городские проблемы на особом контроле. Почетные граждане Миасса активно держат руку на пульсе всех городских событий.
Глагол
Гуляй Масленица: как мы зиму провожали  - Октябрьская искра
Гуляй Масленица: как мы зиму провожали 
В минувшую субботу, 17 февраля, на Центральной площади села октябрьцы собрались на «Масленичный переполох», чтобы с почестями проводить Зиму.
Октябрьская искра
Россия-Германия 4:3 - Знамя Октября  Сборная России по хоккею выйграла золото Олимпиады 2018 в Пхёнчане.     Тренер команды Олег Знарок последние 4 года тренеровал нашу сборную для победы на Олимпиаде-2018, и это у него получилось!
25.02.2018 Знамя Октября
На стадионе «Рубин» соревновались «стреляющие лыжники» - Жизнь районаВ Кусе проходило пятое личное Первенство по юношескому биатлону среди школьников Кусинского района.
25.02.2018 Жизнь района
IMG_3470 - МВД Челябинской областиВ городских соревнованиях по силовому двоеборью приняли участие четыре команды, состоявшие из сотрудников ОМВД России по Кусинскому муниципальному району, прокуратуры, Росгвардии и МЧС.
25.02.2018 МВД Челябинской области
Переломный момент игры - Никита Гусев делает счет равным 3:3. Фото: REUTERS - КП Челябинск
Хоккеисты сборной России стали олимпийскими чемпионами Пхенчхана, победив Германию
Решающая шайба влетела в ворота немцев в овертайме Евгений НЕСЫН @evgeniy_nesin Это случилось!
КП Челябинск
Шестеро борцов вернулись с медалями - Октябрьская искра
Шестеро борцов вернулись с медалями
Воспитанники Хаяла Аббасова – тренера ДЮСШ по борьбе приняли участие в чемпионате области по смешанному боевому единоборству, где выступали 8 команд из сел и городов района.
Октябрьская искра
Трио лучших спортсменов по итогам гонки на 50 километров. Фото: REUTERS - КП Челябинск
Александр Большунов принес сборной России серебро в лыжном марафоне Олимпиады в Пхенчхане
На последних метрах дистанции в 50 километров его опередил финн Иво Нисканен,
КП Челябинск
Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество" - КП ЧелябинскНаш колумнист Павел Садков о том, как Кирилл Капризов и Никита Гусев сделали игры чуть справедливее Павел САДКОВ Заместитель главного редактора "Комсомольской Правды" На фоне героических,
25.02.2018 КП Челябинск
Россия-Германия 4:3 - Знамя Октября  Сборная России по хоккею выйграла золото Олимпиады 2018 в Пхёнчане.     Тренер команды Олег Знарок последние 4 года тренеровал нашу сборную для победы на Олимпиаде-2018, и это у него получилось!
25.02.2018 Знамя Октября
Переломный момент игры - Никита Гусев делает счет равным 3:3. Фото: REUTERS - КП ЧелябинскРешающая шайба влетела в ворота немцев в овертайме Евгений НЕСЫН @evgeniy_nesin Это случилось!
25.02.2018 КП Челябинск
Поздравление с Днём защитника Отечества - Федерация дзюдо  Уважаемые друзья и коллеги, от всей души поздравляю Вас с Днём защитника Отечества, а также с 100-летием создания Красной Армии!
23.02.2018 Федерация дзюдо
Магнитогорск. Сотрудники полиции в ходе рейда обнаружили квартиру, хозяйка которой зарегистрировала на своей жилплощади 14 иностранцев.
25.02.2018 Верстов.Инфо