Александр Забарский и Роберт Мусин искусно разграбили Татфондбанк

Фото: chel.pro
Александр Забарский

Александр Забарский заработал на банкротстве Татфондбанк куда больше, нежели его названный брат Роберт Мусин.

Согласно данным СМИ, фигурантом уголовного дела Мусина может стать известный миллиардер Александр Забарский .

Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании банкротом Роберта Мусина — бывшего управляющего Татфондбанка», арестованного за мошенничество в крупном размере. Банкира требуют признать несостоятельным, поскольку общая сумма, которую выдвинули ему в качестве требований, примерно 16, 8 млн рублей, не может быть погашена.

В то же время совокупная сумма хищений по его уголовному делу уже превышает 35,5 млрд рублей, в числе потерпевших — Центробанк, АСВ и ТФБ. Следователи сомневаются, что вип-арестанта смогут признать банкротом, поскольку деньги в семье Мусиных есть, и большинство активов находится не в российских банках, а, скорее всего, в Швейцарии. И, как обещает следком РТ, в деле Роберта Мусина скоро могут появиться новые вип-фигуранты.

Уголовное дело Роберта Мусина уже приобрело международный резонанс. Следователи обнаружили у банкира недвижимость в Турции, офшоры, самолет.  Правда, пока не удалось отыскать следы 434 млн рублей. Именно такой доход задекларировала семья банкира за три года. В России этих денег нет, но то, что они есть у семьи Мусиных, не вызывает сомнений. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что арестованный банкир, постоянно жалующийся на плохое состояние здоровья, пользуется услугами коммерческой неотложки. А плохо ему становится раз в две недели, и по удивительному совпадению сердечные приступы случаются тогда, когда следователь четвертого отдела СУ СКР по РТ Игорь Мухин собирается обнародовать новую порцию скандальных подробностей деятельности банкира и бывшего депутата.

Следователь Игорь Мухин

Был ли самолет?

Известно, что в рамках расследования уголовного дела Роберта Мусина по факту мошенничества в особо крупном размере, следователи и сотрудники ФСБ изъяли документы компаний, «зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях», в частности на Кипре, Виргинских островах, в Швейцарии, Люксембурге. Данные в этих документах говорят о том, что Мусин, его жена и дочь причастны к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях.

В деле фигурирует компания Barg AG в Швейцарии, в отношении которой приняты обеспечительные меры на сумму 3 млрд рублей. Следователи подозревают, что именно через эту компанию Мусины отмывали деньги через очень сложную цепочку, разобраться в которой может только опытнейший финансист. Например, такой, как Мусин.

Также арестован самолет Bombardier Challenger 850, на котором Мусин, по утверждению следователей, летал по всему миру, в том числе в те дни, когда рушился Татфондбанк.

По данным ФСБ, с 2015 года и до своего ареста в марте Мусин не менее 26 раз выезжал за границу. Самолет Bombardier Challenger 850 летал в Азербайджан, Грецию, Францию, Израиль и Британию. Следователи считают, что на этом самолете Мусин в случае его чудесного освобождения под подписку о невыезде может вылететь в страну, где нет договора об экстрадиции. Сам Мусин, конечно же, отрицает, что фрахтовал самолет и несколько раз совершал на нем вояжи в иностранные государства. Самолет принадлежит ООО «СП Фоника», зарегистрированному в Княжестве Лихтенштейн и являющемуся акционером ПАО «Татфондбанк» с 3,35% акций.

Салон самолета

Следователи особо подчеркивают, что СП «Фоника» принадлежит миллиардеру Александру Забарскому, который причастен к некоторым сомнительным сделкам с несколькими банками России. Забарский скандально известен тем, что получал кредиты под залог, а затем выводил активы и банкротил собственные компании. Вот и «Фоника» имеет отношение к выводу имущества ТФБ по кредиту на 2,9 млрд рублей, где компания фигурирует поручителем. И тоже находится на грани банкротства. Совпадение? Подробности сделки между ТФБ и «Фоникой» пока что следователи не разглашают, поскольку предстоит допрос Забарского, который вполне может стать фигурантом уголовного дела Мусина.

Встреча в аэропорту

Выяснилось, что по делу Роберта Мусина был допрошен гражданин Швейцарии, юрист Одерматт. Источник «Преступной России» утверждает, что швейцарец — доверенное лицо Мусина, заведующее всеми его зарубежными «делами». Также в новых фигурантах дела числится Рустэм Хадиуллин, проживающий ныне в Швейцарии, бывший «казначей» Роберта Мусина во время его работы в банке «Ак Барс». Хадиуллин, Одерматт и экс-председатель правления Татфондбанка, правая рука Мусина Марат Загидуллин на днях должны были встретиться в «зеленой зоне» аэропорта Москвы. Но им помешали сотрудники ФСБ. Известно, что все трое были задержаны, допрошены и освобождены.

О чем должны были договориться банкиры в аэропорту, неизвестно, и в каком статусе проходят по уголовному делу ТФБ Загидуллин и Хадиуллин, тоже пока остается тайной.

На очереди у следователей не допрошенные по некоторым эпизодам свидетели из числа сотрудников Центробанка, Агентства по страхованию вкладов, ТФБ, а также участники сделок по капиталам ПАО ТФБ. Также руководитель следственной группы по делу Мусина добивается вызова на допрос вип-свидетелей из кабмина Татарстана. Инициируется допрос главы Министерства экономики Татарстана Артема Здунова, министра финансов Радика Гайзатуллина и главы Минпромторга РТ Альберта Каримова. Расследование уголовного дела продолжается.

Сохранить

 
По теме
В Миассе проведут акцию против наркотиков - Миасский рабочий В рамках международного дня борьбы с наркоманией с 25 по 30 июня в Челябинской области, а, следовательно, и в Миассе, пройдет акция «Не переступи черту!»,
25.06.2018
21 июня состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.
25.06.2018
 
 
Жить, чтобы помнить - Магнитогорский металл Двадцать второго июня 77 лет назад началась самая кровопролитная в истории человечества война.
22.06.2018
Причиной дорожных заторов стали ремонтные работы. По данным Управдора, накануне проблемы с движением транспорта возникли сразу на нескольких участках трассы М-5.
25.06.2018 MediaЗавод
Беглеца подозревают в двух вооруженных налетах и краже 230 тысяч долларов Роман ЛЯЛИН Матч между Бразилией и Коста-Рикой в Санкт-Петербурге оказался волнительным не только для фанатов, но и для местной полиции.
24.06.2018 КП Челябинск
В понедельник,25 июня,на сцене театра "Манекен" (ул.Пушкина, 64) состоится закрытие сезона Челябинского театра современного танца открытым показом спектакля "Несинхронно" (хореография Оль ги Пона).
25.06.2018 Урал-пресс-информ
Так выглядит памятник в Великом Устюге. Фото: facebook.com/viktor.chuchin - КП Челябинск «Комсомолка» попыталась разобраться, кем была Маруся Климова из знаменитого шлягера, которой недавно в Великом Устюге поставили памятник [видео] Евгений ЧЕРНЫХ «Мурка» - главный блатной шлягер СССР,
24.06.2018 КП Челябинск
Творчество. В Степном поселении на сценической площадке в парке Гогина прошёл 17-й районный конкурс «Играй гармонь».
23.06.2018 Красный уралец
В залах картинной галереи экспонируется персональная выставка графики заслуженного художника России Юрия Люкшина (6+).
22.06.2018 Магнитогорский металл
Южноуральский бадминтонист выиграл Клубный Чемпионат Европы - Телекомпания ОТВ Спортсмен выступал в составе приморской команды. Челябинец Владимир Иванов в парах с Иваном Созоновым и Алиной Давлетовой принес победу своей команде «Приморье Владивосток» на Клубном Чемпионате Европы.
24.06.2018 Телекомпания ОТВ
В Миассе проведут акцию против наркотиков - Миасский рабочий В рамках международного дня борьбы с наркоманией с 25 по 30 июня в Челябинской области, а, следовательно, и в Миассе, пройдет акция «Не переступи черту!»,
25.06.2018 Миасский рабочий
21 июня состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.
25.06.2018 Губернатор Челябинской области
Уважаемые жители округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
25.06.2018 Поисково-спасательная служба Озерского городского округа