Новости города БезФормата.Ru
Челябинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Александр Забарский и Роберт Мусин искусно разграбили Татфондбанк

Александр Забарский - Chel.Pro
Фото: chel.pro
Александр Забарский

Александр Забарский заработал на банкротстве Татфондбанк куда больше, нежели его названный брат Роберт Мусин.

Согласно данным СМИ, фигурантом уголовного дела Мусина может стать известный миллиардер Александр Забарский .

Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании банкротом Роберта Мусина — бывшего управляющего Татфондбанка», арестованного за мошенничество в крупном размере. Банкира требуют признать несостоятельным, поскольку общая сумма, которую выдвинули ему в качестве требований, примерно 16, 8 млн рублей, не может быть погашена.

В то же время совокупная сумма хищений по его уголовному делу уже превышает 35,5 млрд рублей, в числе потерпевших — Центробанк, АСВ и ТФБ. Следователи сомневаются, что вип-арестанта смогут признать банкротом, поскольку деньги в семье Мусиных есть, и большинство активов находится не в российских банках, а, скорее всего, в Швейцарии. И, как обещает следком РТ, в деле Роберта Мусина скоро могут появиться новые вип-фигуранты.

Уголовное дело Роберта Мусина уже приобрело международный резонанс. Следователи обнаружили у банкира недвижимость в Турции, офшоры, самолет.  Правда, пока не удалось отыскать следы 434 млн рублей. Именно такой доход задекларировала семья банкира за три года. В России этих денег нет, но то, что они есть у семьи Мусиных, не вызывает сомнений. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что арестованный банкир, постоянно жалующийся на плохое состояние здоровья, пользуется услугами коммерческой неотложки. А плохо ему становится раз в две недели, и по удивительному совпадению сердечные приступы случаются тогда, когда следователь четвертого отдела СУ СКР по РТ Игорь Мухин собирается обнародовать новую порцию скандальных подробностей деятельности банкира и бывшего депутата.

Следователь Игорь Мухин

Был ли самолет?

Известно, что в рамках расследования уголовного дела Роберта Мусина по факту мошенничества в особо крупном размере, следователи и сотрудники ФСБ изъяли документы компаний, «зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях», в частности на Кипре, Виргинских островах, в Швейцарии, Люксембурге. Данные в этих документах говорят о том, что Мусин, его жена и дочь причастны к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях.

В деле фигурирует компания Barg AG в Швейцарии, в отношении которой приняты обеспечительные меры на сумму 3 млрд рублей. Следователи подозревают, что именно через эту компанию Мусины отмывали деньги через очень сложную цепочку, разобраться в которой может только опытнейший финансист. Например, такой, как Мусин.

Также арестован самолет Bombardier Challenger 850, на котором Мусин, по утверждению следователей, летал по всему миру, в том числе в те дни, когда рушился Татфондбанк.

По данным ФСБ, с 2015 года и до своего ареста в марте Мусин не менее 26 раз выезжал за границу. Самолет Bombardier Challenger 850 летал в Азербайджан, Грецию, Францию, Израиль и Британию. Следователи считают, что на этом самолете Мусин в случае его чудесного освобождения под подписку о невыезде может вылететь в страну, где нет договора об экстрадиции. Сам Мусин, конечно же, отрицает, что фрахтовал самолет и несколько раз совершал на нем вояжи в иностранные государства. Самолет принадлежит ООО «СП Фоника», зарегистрированному в Княжестве Лихтенштейн и являющемуся акционером ПАО «Татфондбанк» с 3,35% акций.

Салон самолета

Следователи особо подчеркивают, что СП «Фоника» принадлежит миллиардеру Александру Забарскому, который причастен к некоторым сомнительным сделкам с несколькими банками России. Забарский скандально известен тем, что получал кредиты под залог, а затем выводил активы и банкротил собственные компании. Вот и «Фоника» имеет отношение к выводу имущества ТФБ по кредиту на 2,9 млрд рублей, где компания фигурирует поручителем. И тоже находится на грани банкротства. Совпадение? Подробности сделки между ТФБ и «Фоникой» пока что следователи не разглашают, поскольку предстоит допрос Забарского, который вполне может стать фигурантом уголовного дела Мусина.

Встреча в аэропорту

Выяснилось, что по делу Роберта Мусина был допрошен гражданин Швейцарии, юрист Одерматт. Источник «Преступной России» утверждает, что швейцарец — доверенное лицо Мусина, заведующее всеми его зарубежными «делами». Также в новых фигурантах дела числится Рустэм Хадиуллин, проживающий ныне в Швейцарии, бывший «казначей» Роберта Мусина во время его работы в банке «Ак Барс». Хадиуллин, Одерматт и экс-председатель правления Татфондбанка, правая рука Мусина Марат Загидуллин на днях должны были встретиться в «зеленой зоне» аэропорта Москвы. Но им помешали сотрудники ФСБ. Известно, что все трое были задержаны, допрошены и освобождены.

О чем должны были договориться банкиры в аэропорту, неизвестно, и в каком статусе проходят по уголовному делу ТФБ Загидуллин и Хадиуллин, тоже пока остается тайной.

На очереди у следователей не допрошенные по некоторым эпизодам свидетели из числа сотрудников Центробанка, Агентства по страхованию вкладов, ТФБ, а также участники сделок по капиталам ПАО ТФБ. Также руководитель следственной группы по делу Мусина добивается вызова на допрос вип-свидетелей из кабмина Татарстана. Инициируется допрос главы Министерства экономики Татарстана Артема Здунова, министра финансов Радика Гайзатуллина и главы Минпромторга РТ Альберта Каримова. Расследование уголовного дела продолжается.

Сохранить

Челябинского депутата задержали по делу о хищении денег дольщиков «Чурилово LakeCity» - Chelyabinsk.ruСиловики задержали депутата Челябинской городской думы, владельца строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока.
12.12.2017 Chelyabinsk.ru
ЧМК помог в тушении крупного пожара в Металлургическом районе - АиФ ЧелябинскЧелябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») помог ликвидировать крупный пожар в Металлургическом районе Челябинска.
12.12.2017 АиФ Челябинск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено  уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» (город Озерск),
12.12.2017 Следственный комитет
В Челябинске назвали лучших концертмейстеров - ИРЦ КультураВ Челябинске подвели итоги V Всероссийского конкурса пианистов-концертмейстеров.
12.12.2017 ИРЦ Культура
На Южном Урале объявили голосование за лучший талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров - Министерство спорта и туризмаНа Южному Урале объявили о начале открытого голосования за лучший талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинской области с 19 по 29 апреля 2018 года.
12.12.2017 Министерство спорта и туризма
18 декабря в "Территории Бизнеса" пройдет практический семинар для участия в закупках   «Особенности участия в коммерческих и государственных закупках в электронной форме.
12.12.2017 Администрация Троицкого района
Правительством Российской Федерации отмечены успехи руководства Челябинской области в реализации программ социально-экономического развития.
12.12.2017 Губернатор Челябинской области
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Усть-Катавская неделяТе, кому довелось в минувшие выходные оказаться на участке трассы М5 от Юрюзани до Чебаркуля, испытали разнообразные эмоции.
12.12.2017 Усть-Катавская неделя
Прокуратура Сосновского района в ходе проверки деятельности ООО Управляющая компания «Стройгарант» установила, что должностными лицами указанной организации в период с 01.05.2015 по 31.10.2016 гг.
11.12.2017 Прокуратура Челябинской области
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 20-летнего копейчанина.
11.12.2017 Kopok.Ru
Еманжелинские полицейские устанавливают мошенников, которые выманили у пенсионера более 46 тысяч рублей - Новая жизнь
Еманжелинские полицейские устанавливают мошенников, которые выманили у пенсионера более 46 тысяч рублей
Мужчине звонили лжепрокуроры. Как установили полицейские, в середине ноября на сотовый телефон 70-летнего горожанина поступил звонок якобы из прокуратуры Москвы.
Новая жизнь
В Челябинской области столкнулись семь грузовых машин - Миасский рабочий
В Челябинской области столкнулись семь грузовых машин
В ликвидации крупной аварии принимают участие сотрудники МЧС. Серьезное ДТП случилось сегодня, 11 декабря, на 1642 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе поворота на город Юрюзань.
Миасский рабочий
В Миассе во время пожара женщина отравилась дымом
Крупный пожар случился в южной части города.  Возгорание в одном из домов южной части Миасса случилось вечером, 8 декабря.
Миасский рабочий
С душой и по призванию - Магнитогорский металлВ заключительный вечер фестиваля "Виват, оперетта!" давали "Мистера Икса", давно полюбившегося магнитогорцам.
12.12.2017 Магнитогорский металл
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Усть-Катавская неделяНародный коллектив эстрадный оркестр создан был в 1957 году в преддверии 200-летия основания завода и города.
12.12.2017 Усть-Катавская неделя
Электронная вселенная - Магнитогорский металлДокументальная картина Вернера Херцога погружает зрителей в прошлое, настоящее и будущее виртуального мира.
12.12.2017 Магнитогорский металл
Броневой ударный батальон - Магнитогорский металл
Броневой ударный батальон
Творческая биография Леонида Броневого началась на сцене Магнитогорского драмтеатра, а его первая роль была без слов.
Магнитогорский металл
Клара Антонова: балет «Пахита», записки на полях театральной программки - АиФ Челябинск
Клара Антонова: балет «Пахита», записки на полях театральной программки
Новый театральный сезон для южноуральского балета начался с «Лебединого озера», «Дон Кихота» и нового спектакля «Пахита», премьера которого недавно состоялась.
АиФ Челябинск
Йокерит - ХК Металлург«Йокерит» является для «Металлурга» одним из неудобных соперников. В рамках Континентальной хоккейной лиги команды сыграли 6 раз, но перевес на стороне хоккеистов из Хельсинки – в их активе 4 победы.
12.12.2017 ХК Металлург
В погоне за лидером - Магнитогорский металлМагнитогорские динамовцы немного "отпустили" вперёд екатеринбургский "Уралмаш".
12.12.2017 Магнитогорский металл
"Снимаю полномочия…" - Магнитогорский металлМагнитогорская спортсменка Лариса Денисова сложила с себя полномочия председателя городской Федерации бодибилдинга.
12.12.2017 Магнитогорский металл
Енот или верблюд? Жители Челябинской области решат, кому достанутся iPad и слава - Магнитогорский Рабочий
Енот или верблюд? Жители Челябинской области решат, кому достанутся iPad и слава
    Фото: минспорта Челябинск. Южноуральцы выберут талисман чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Челябинске и Магнитогорске в апреле 2018 года.
Магнитогорский Рабочий
<br /><a class="sigProDownloadLink" href="/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/download.php?file=media/k2/galleries/5854/6Vb8C21BHCQ.jpg" download>Download this image</a> - Новая жизнь
С медалями разного достоинства вернулись еманжелинские каратисты с областного турнира
Чемпионат и первенство Челябинска по карате киокушинкай собрал 135 спортсменов Южного Урала.
Новая жизнь
Двое вместо трех. Мозякин и Ли поучаствуют в Матче звезд по желанию болельщиков - Магнитогорский Рабочий
Двое вместо трех. Мозякин и Ли поучаствуют в Матче звезд по желанию болельщиков
    Фото: официальный сайт Недели звезд Магнитогорск. Третий кандидат – Ян Коварж – не попал в состав команды.
Магнитогорский Рабочий
Челябинского депутата задержали по делу о хищении денег дольщиков «Чурилово LakeCity» - Chelyabinsk.ruСиловики задержали депутата Челябинской городской думы, владельца строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока.
12.12.2017 Chelyabinsk.ru
ЧМК помог в тушении крупного пожара в Металлургическом районе - АиФ ЧелябинскЧелябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») помог ликвидировать крупный пожар в Металлургическом районе Челябинска.
12.12.2017 АиФ Челябинск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено  уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» (город Озерск),
12.12.2017 Следственный комитет
В Челябинске назвали лучших концертмейстеров - ИРЦ КультураВ Челябинске подвели итоги V Всероссийского конкурса пианистов-концертмейстеров.
12.12.2017 ИРЦ Культура
На Южном Урале объявили голосование за лучший талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров - Министерство спорта и туризмаНа Южному Урале объявили о начале открытого голосования за лучший талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинской области с 19 по 29 апреля 2018 года.
12.12.2017 Министерство спорта и туризма